中國人民銀行呼和浩特中心支行網站近日披露的包頭市中心支行行政處罰信息公示(包銀罰字〔2021〕第6號-第11號)顯示,，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在三項違法行為：未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,。
中國人民銀行包頭市中心支行對土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處人民幣170萬元罰款,。
時任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事長楊東因未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,，被處人民幣3.5萬元罰款。
時任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長劉擁軍,、會計財務管理部(反洗錢牽頭部門)經理梁敏,、反洗錢專員王靜因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,，分別被處人民幣3.5萬元,、2.5萬元,、1萬罰款。
時任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司副行長劉惠娟因未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,，被處人民幣3.5萬元罰款,。
相關資料顯示，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的第一大股東為內蒙古銀行股份有限公司,，持股比例為20%,。
內容來源：中國經濟網
編輯：王豐
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